超帶外幣闖關 38萬美元遭沒入
關務署台北關8日查獲旅客超帶外幣案，兩名台灣籍男子入境時，被海關人員查出共攜帶40萬美元現金，除發還兩人各1萬美元外，其餘38萬美元全數沒入。台北關表示，23歲的陳姓男子及26歲的江姓男子，8日搭乘台灣虎航從澳門返台，在桃園機場入境時被海關人員攔查，從兩人行李中分別查獲20萬美元現金。根據新修定的洗錢防制法，每名出入境旅客可以同時攜帶新台幣現鈔10萬元、人民幣現鈔2萬元以及等值1萬美元的外幣現鈔，因此依法發還兩人各1萬美元，其餘38萬美元全數沒入，這也是新法實施後，查獲金額最大的案件。
對於年紀輕輕卻身懷鉅款，兩人聲稱入住澳門威尼斯人酒店時，受不明人士之託，幫忙攜帶40萬美元返台，入境後會有聯絡人前來取款，至於對方身分及是否有「走路工」，兩人不願透露，只說自己因為不熟悉相關法令才會誤觸法規，由於海關不具司法警察身分，因此做完筆錄後就讓兩人離去。
防堵洗錢 持續調查
為有效防堵洗錢管道，新修定的洗錢防制法已於6月28日上路，過去民眾攜帶超額現金出入境時，海關只能將超額新台幣存關或是退運（人民幣及外幣則沒入），因此造成許多民眾心存僥倖頻頻闖關，也讓海關抓不勝抓。據關務署統計，去年度旅客出入境因申報不實或未申報的案件共108件，查獲總金額約值新台幣2億5400萬餘元，而新法實施後，除了將超額部分沒入外，海關還會將相關資料通報調查局洗錢防制中心彙整，相較於舊法更具有阻嚇作用，因此該案兩人超額美元現鈔不但被沒收，未來也可能會面臨後續調查。
台北關表示，雖然洗錢防制法去年12月修正公布後，已歷經半年宣導，但還是有不少民眾不了解新法內容，呼籲民眾出入境前應詳閱相關規定，以免自身權益受損。
(中國時報)
Hôm 8/7 vừa qua, cục hải quan sân bay Đài Bắc phát hiện 2 du khách nam quốc tịch Đài Loan, mang theo 400 nghìn USD nhập cảnh vào Đài Loan. Được biết nghi can họ Trần 23 tuổi và tên còn lại họ Giang 26 tuổi, hai người này hôm 8/7 đã đáp chuyến bay từ Macao về Đài Loan, trong lúc làm thủ tục bị cục hải quan sân bay phát hiện trong túi vali của cả hai mỗi túi chứa 200 nghìn USD. Theo qui định thì mỗi một người chỉ được phép mang theo 100 nghìn đài tệ và 20 nghìn CNY, tương đương 10 nghìn USD.
Hai nghi can khai rằng, sau khi nhận phòng tại khách sạn Venetian Macao, được một người không quen biết nhờ mang hộ số tiền này, và sau khi nhập cảnh Đài Loan sẽ có người đến liên hệ. Về việc hai nghi can có nhận tiền công hay không, thì họ hoàn toàn không khai báo tiết lộ, chỉ nói rằng, mình do không hiểu biết về luật pháp nên mới vô tình phạm phải quy chế. do đó sau khi hoàn thành các bước bút lục thì nhân viên hải quan cho hai người họ rời khỏi.
Ngăn ngừa tình trạng rửa tiền Tiếp tục điều tra
Theo thống kê cục thuế quan, năm ngoái có tới 108 vụ người dân không khai báo hoặc khai báo không thật khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Nên sau luật mới được thực thi, để có tính răn đe, do đó số tiền mà hai nghi can này không những bị tịch thu, mà còn có khả năng sẽ bị điều tra theo dõi sau này.
Cục thuế quan cho biết, dù đã công bố sửa đổi luật vào tháng 12 năm ngoái về luật ngăn ngừa phòng chống rửa tiền, nhưng vẫn còn nhiều người dân chưa nắm hết được các qui định mới này. Vì vậy người dân trước lúc xuất nhập cảnh nên tham khảo kỹ các qui định có liên quan, tránh gây tổn hại đến quyền lợi của bản thân.
(Thời báo Trung Quốc)
